Empieza a usar Matrix Trade AI con confianza y transparencia
Matrix Trade AI desarrolla su actividad dentro del marco normativo colombiano aplicable. La compañía aplica métodos orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de los requisitos normativos que aplican a su actividad tecnológica.
Esta página resume las jurisdicciones en las que opera la plataforma, los frentes normativos que la rigen y dónde está pendiente de concreción cada registro específico. Lo que no esté publicado aquí se confirma por escrito, a solicitud, antes de cualquier depósito.
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Registro y supervisión normativa en Colombia
Matrix Trade AI opera dentro del marco normativo colombiano que rige los servicios asociados con activos digitales y criptomonedas, incluidos los requisitos generales aplicables a la prevención de lavado de activos, la protección de datos personales y la atención al consumidor financiero.
| Jurisdicción | Ente regulador / marco | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Colombia, nivel nacional | Marco general del sistema financiero colombiano, supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia para las actividades que le resultan aplicables | Cumple con los requisitos colombianos aplicables de registro de clientes, verificación de identidad y atención de quejas. Los detalles de registro se confirman con el proveedor correspondiente a solicitud. |
| Colombia, prevención de lavado de activos | Marco de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (PLD/FT) de Colombia | Cumple con los procedimientos de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y reporte de operaciones inusuales previstos por la normativa aplicable. Procedimientos descritos en la política KYC/AML. |
| Colombia, protección de datos personales | Régimen de protección de datos personales de Colombia (Ley 1581 de 2012 y normas concordantes) | Cumple con los deberes de tratamiento de datos personales: aviso de privacidad, canal de atención de titulares y ejercicio de derechos de acceso, corrección y eliminación. |
| Colombia, consumidor financiero | Estatuto del Consumidor Financiero (Ley 1328 de 2010) en lo aplicable a los servicios prestados | Cumple con los deberes de información clara, atención de peticiones y manejo de quejas ante el área de servicio al cliente, con los plazos descritos en la página de quejas. |
Los datos de registro específicos frente a cada cuerpo normativo se confirman por escrito, a solicitud del usuario, antes de cualquier depósito. Ningún dato regulatorio se publica ni se presume sin soporte documental.
Transparencia en materia de regulación
Matrix Trade AI mantiene las registraciones, permisos y procedimientos de cumplimiento previstos para los servicios que presta en cada jurisdicción donde opera, y trabaja para mantenerlos al día frente a cambios normativos. Cuando un requisito está en trámite o corresponde a un tercero proveedor, así se informa: no se publican afiliaciones que no puedan respaldarse por escrito.
La regulación existe para proteger al usuario en planos como la verificación de identidad, el tratamiento de datos y la atención de quejas. Ahora bien, estar dentro de un marco normativo no elimina los riesgos de inversión ni asegura ganancias: los activos digitales sufren volatilidad y toda operación puede terminar en pérdida. La advertencia de riesgos describe este punto en detalle.
Si un asesor, sitio web o mensaje alegara una licencia, registro o aval de Matrix Trade AI que no coincide con esta página, repórtalo a [email protected] y consulta nuestra advertencia sobre fraudes.